ผู้บริหารของเซลเซียสพูดติดตลกว่านักลงทุนคิดว่าโทเค็น CEL กำลัง ‘ไปดวงจันทร์’
ผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล Shoba Pillay ไม่ได้ระบุว่าเซลเซียสเป็นโครงการ Ponzi หรือไม่ แต่ให้รายละเอียดกรณีที่แสดงว่าอาจเป็นโครงการเดียวกัน
การค้นพบหลายครั้งโดยผู้ตรวจสอบอิสระแสดงให้เห็นว่าเซลเซียสดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่โฆษณาไว้อย่างสิ้นเชิง รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารเปิดเผย Shoba Pillay ผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลในคดีล้มละลายของเซลเซียส ได้รับมอบอำนาจให้ตรวจสอบสกุลเงินท้องถิ่น CEL การเป็นตัวแทนต่อลูกค้า เธอเขียนว่าลูกค้าถูกขายบนแนวคิดที่ว่าผู้ให้กู้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าธนาคารแบบดั้งเดิม แต่ “ไม่ใช่ธุรกิจที่เซลเซียสดำเนินการจริง”
เซลเซียสเน้นย้ำว่า “ชุมชนต้องมาก่อน” โดยอดีตซีอีโอ อเล็กซ์ มาชินสกี้ โน้มน้าวใจนักลงทุนว่าเหรียญที่ลูกค้าฝาก “เป็นเหรียญของคุณ ไม่ใช่เหรียญของเรา” เธอกล่าว เขายังสัญญาว่าจะคืนเหรียญให้กับเจ้าของแม้ในกรณีที่เกิดการล้มละลาย รายงานของเธอกล่าวหา อีกวิธีทางการตลาดพื้นฐานที่บริษัทใช้คือการซื้อขายโทเค็น CEL ลูกค้าถูกกล่าวหาว่าบอกว่าพวกเขาจะให้คะแนนรางวัล CEL ซึ่งเซลเซียสจะจัดหาจากคลังภายในของบริษัทหรือโดยการซื้อ CEL ในตลาดรอง ซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายว่าเป็น “ฟลายวีล” ที่ยั่งยืนในตัวเอง
“ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา เซลเซียสและแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานคือคุณมาชินสกี ไม่ได้ทำตามสัญญาเหล่านี้ เบื้องหลังนั้น เซลเซียสดำเนินธุรกิจในลักษณะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวิธีการทำการตลาดให้กับลูกค้าในทุกแง่มุมที่สำคัญ” พิลเลย์กล่าว Blockworks ได้ยื่นขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของผู้ตรวจสอบ
เซลเซียสละทิ้งคำมั่นสัญญาด้านความโปร่งใสตั้งแต่แรกเริ่ม เซลเซียสถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการบอกลูกค้าเกี่ยวกับการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ที่ล้มเหลว ในตอนแรก Mashinsky สัญญาว่าจะดึงโทเค็นที่ขายไม่ออกออกจาก ICO แต่ล้มเหลวในการส่งมอบตามคำมั่นสัญญานั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทเลือกที่จะ “ขยายอย่างมาก” การซื้อ CEL ในปี 2020 ด้วยความตั้งใจที่จะเพิ่มราคาและการซื้อแบบกำหนดเวลาในลักษณะที่จะสร้างกระแสในตลาดเกี่ยวกับโทเค็น ดังนั้น แม้ว่าลูกค้าของเซลเซียสจะทราบว่าบริษัทจะซื้อโทเค็น CEL แต่ความยาวที่จะดำเนินการนั้นถูกซ่อนไว้
รายงานระบุว่าหัวหน้าฝ่ายการซื้อขายของ Celsius เขียนถึงเพื่อนร่วมงานรวมถึง CFO: “เพื่อชี้แจงระหว่างเราสามคน: ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราซื้อ CEL มากกว่าที่เราจ่ายเป็นดอกเบี้ยต่อสัปดาห์เสมอ แต่เราไม่ได้ซื้อมัน สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เราบอกกับชุมชน”
ต่อมาพวกเขาชื่นชมการซื้อที่เป็นความลับของพวกเขาและพูดคุยกันว่าสิ่งนี้นำไปสู่ ”ผู้คนคิดว่า [ราคาของ CEL] กำลังไปดวงจันทร์ ฮ่าฮ่า”
แก้ไขเพื่อโต้ตอบถามฉันอะไรก็ได้ ผู้จัดการภายในตั้งข้อสังเกตว่าข้อความหลายอย่างที่ Mashinsky แสดงไว้ในทวีตของเขาและในช่วง AMAs นั้นไม่ถูกต้อง หัวหน้าสำนักงานความเสี่ยงเสนอให้แก้ไข AMAs ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 แม้ว่านักลงทุนอาจเคยได้ยินและก่อนที่จะโพสต์บน YouTube ว่า “เพื่อกำจัดข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด” อย่างไรก็ตาม Mashinsky ขัดขวางความพยายามนี้เนื่องจากเขารู้สึกว่าความล่าช้าจะนำไปสู่ความสงสัย
“ตลอดปี 2564 ผ่านการยื่นฟ้องล้มละลาย เซลเซียสยังคงระบุข้อความไม่ถูกต้องที่นายมาชินสกีกล่าวระหว่างงาน AMAs” รายงานระบุ “ในบางกรณี เซลเซียสสามารถแก้ไข AMA ได้หลังจากโพสต์ ในกรณีอื่นมันไม่ใช่”
ความกังวลของพนักงานเกี่ยวกับ CEL ผู้ตรวจสอบตั้งข้อสังเกตว่า CEL มียูทิลิตี้จำกัดเนื่องจากสามารถใช้ได้กับเซลเซียสเท่านั้น พนักงานมักพูดว่า “ไม่มีค่า” และราคาควรเป็นศูนย์
รายงานระบุว่าพนักงานคนหนึ่งพูดเป็นการภายในเกี่ยวกับ Slack: “ถ้าใครเคยรู้ตำแหน่งของเราและผู้ก่อตั้งของเราใช้เงินสกุล USD เท่าไร อาจดูแย่มากๆ… เรากำลังใช้ USDC ของผู้ใช้เพื่อจ่ายค่า CEL ที่ไร้ค่าของพนักงาน… ทั้งหมดเป็นเพราะ บริษัทเป็นผู้ตีราคาให้สูงขึ้นเพื่อให้ตีราคาขายคืนให้บริษัทได้”
Dean Happen ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งเหรียญที่ Celsius สังเกตเห็นว่าเงินของลูกค้าถูกใช้เพื่อซื้อ CEL ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เขากล่าวเป็นการภายในว่าตำแหน่งของเขาที่เซลเซียสควรเป็น “Ponzi Consultant” และเมื่อปีที่แล้ว Tappen เรียกการใช้สินทรัพย์ของลูกค้าเป็นเงินทุนในการซื้อ CEL ของเซลเซียสว่า “ชอบ Ponzi มาก”
การใช้เงินของลูกค้าใหม่เพื่อรองรับการถอน ผู้ตรวจสอบพบว่า Celsius ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะครอบคลุมการถอนในอนาคตในช่วงที่นำไปสู่การหยุดการถอนชั่วคราว และจำเป็นต้องพึ่งพาลูกค้ารายใหม่เพื่อเป็นเงินทุนในการเรียกร้องเพิ่มเติม กรณีนี้เป็นเรื่องปกติของกรณี Ponzi แต่ผู้ตรวจสอบไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นกรณีหนึ่ง
“หากเซลเซียสไม่ได้ทำการหยุดชั่วคราวและการดำเนินการในธนาคารยังคงดำเนินต่อไป เงินฝากของลูกค้ารายใหม่จะกลายเป็นแหล่งเหรียญที่มีสภาพคล่องเพียงแหล่งเดียวสำหรับเซลเซียสในการถอนเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” Pillay กล่าว
อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ michiganbrittany.com อัพเดตทุกสัปดาห์
